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宏煒財稅 風險納稅人深圳企業(yè) 風險納稅人龍崗企業(yè) 常見風險點說明

發(fā)貨地點：廣東省深圳市

發(fā)布時間：2024-06-26

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詳細信息

風險納稅人需要注意以下幾個方面：

稅務合規(guī)性：確保企業(yè)的稅務申報、繳納和記錄等方面符合相關法規(guī)和規(guī)定。準確申報企業(yè)的所得、支出和財產(chǎn)，并按時繳納相應的稅款。同時，保持稅務記錄的準確性和完整性，以備稅務機關的核查。
發(fā)票管理：加強發(fā)票的管理和審核，確保發(fā)票的真實性和合規(guī)性。避免虛開發(fā)票、偽造發(fā)票或利用虛假發(fā)票進行報銷等行為。同時，注意發(fā)票的“三流一致”問題，即資金流、發(fā)票流、合同流相統(tǒng)一。
稅負率監(jiān)控：關注企業(yè)的稅負率情況，確保稅負率在正常范圍內波動。如果稅負率異常偏低或偏高，都可能引起稅務機關的關注。因此，企業(yè)需要根據(jù)實際情況進行納稅籌劃，合理降低稅負。
收入與成本：確保企業(yè)的收入和成本真實、準確。避免隱瞞收入、虛構成本等行為。同時，注意收入和成本的匹配性，確保成本能夠合理分攤到相應的收入上。
稅收優(yōu)惠政策的合規(guī)使用：如果企業(yè)享受了稅收優(yōu)惠政策，需要確保合規(guī)使用。了解政策的具體要求和條件，確保企業(yè)符合政策規(guī)定的條件并按照規(guī)定使用優(yōu)惠政策。
與稅務機關的溝通：加強與稅務機關的溝通和聯(lián)系，了解最新的稅收政策和規(guī)定。在遇到問題時，及時咨詢稅務機關并尋求幫助和支持。
內部管理和控制：加強企業(yè)內部管理和控制，確保財務和稅務工作的準確性和合規(guī)性。建立健全的財務和稅務管理制度，加強員工培訓和監(jiān)督，避免內部違規(guī)行為的發(fā)生。
需要注意的是，風險納稅人需要時刻關注自身的稅務風險情況，并采取相應的措施進行防范和控制。同時，加強與稅務機關的溝通和合作，共同維護稅收秩序和企業(yè)的合法權益。

什么情況會被列為風險納稅人
風險納稅人的情況
企業(yè)在經(jīng)營過程中可能會因為各種原因被稅務部門列為風險納稅人。
總結的幾種常見情況：
1. 法人、財務人員、辦稅人員為同一人如果一個企業(yè)中法人同時擔任財務人員或辦稅人員，稅務管理員可能會將該企業(yè)列為風險納稅人。
2. 企業(yè)注冊地被列為“高風險地區(qū)”
如果企業(yè)的注冊地址存在無人收信或無人接聽電話的情況，并且可能存在虛假或不存在的門牌號，工商管理局可能會將其列為地址異常，進而影響到稅務狀態(tài)。
3. 稅控器未升級為最新版本
使用增值稅發(fā)票開票軟件的納稅人必須使用增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)，并選擇相應的商品和服務稅收分類與編碼開具增值稅發(fā)票。如果企業(yè)未按照這一要求進行操作，可能會被列為風險納稅人。
4. 不按時進行納稅申報或稅款繳納出現(xiàn)異常
企業(yè)在經(jīng)營過程中，如果不按照國稅局的相關規(guī)定及時納稅申報或稅款繳納出現(xiàn)異常，稅務機關會對其進行重點監(jiān)控，并可能將其列為風險納稅人。
5. 企業(yè)的經(jīng)營成本太低
如果企業(yè)的毛利率遠低于行業(yè)平均水平，可能存在虛增成本的情況，這可能導致稅務機關將其列為風險納稅人。


6. 開設虛假交易賬戶
利用虛假交易人信息、身份證、賬戶設置多個銀行賬戶實施偷稅，也可能導致企業(yè)被列為風險納稅人。
7. 利用陰陽合同等手段設置內外兩套賬
企業(yè)如果利用陰陽合同等手段設置內外兩套賬，隱瞞收入少繳稅款，也可能被列為風險納稅人。
8. 利用空殼公司轉移資金和資產(chǎn)進行逃稅
利用空殼公司轉移資金和資產(chǎn)進行逃稅，或利用虛假業(yè)務抽逃資金和逃逸稅收，同樣會被稅務機關列為風險納稅人。
9. 出口退稅不按規(guī)定辦理
出口退稅不按規(guī)定辦理，及利用虛假手段騙取出口退稅，也是會被稅務機關列為風險納稅人的情況之一。
10. 納稅申報率偏低，庫存率出現(xiàn)異常，成本率、費用率出現(xiàn)異常，利潤率出現(xiàn)異常等
如果企業(yè)的納稅申報率偏低，庫存率、成本率、費用率、利潤率等出現(xiàn)異常，稅務機關會對其進行重點關注，并可能將其列為風險納稅人。
如果企業(yè)不幸被列入風險納稅人名單，應及時了解原因，并積極配合稅務機關的調查和處理，以盡快恢復正常稅務狀態(tài)。


 

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