銀行卡資金流向關(guān)聯(lián)圖他們會(huì)從受害人直接匯款的賬戶為源頭開(kāi)始查詢(xún)，只要是這邊分流出去的關(guān)聯(lián)賬戶都會(huì)面臨凍結(jié)的風(fēng)險(xiǎn)，一般會(huì)凍結(jié)到流通的第4層級(jí)賬戶，但是也有凍結(jié)到七八層級(jí)的（層級(jí)愈小分險(xiǎn)越?。阅愕馁~戶也有可能面臨同一個(gè)案件卻被不同地方的公安局疊加凍結(jié)。受害者在被詐騙以后，向警方報(bào)案，警方按照受害者的錢(qián)所走過(guò)的銀行賬號(hào)，把相關(guān)資金流過(guò)的銀行賬號(hào)都凍結(jié)。例如，受害者的錢(qián)，打給了銀行賬號(hào)A，A又打給了銀行賬號(hào)B，B又打給了銀行賬號(hào)C，往后又延伸到了D，E，F(xiàn)；那么有可能A、B、C、D，E，F(xiàn)都會(huì)被凍結(jié)，而B(niǎo)、C、D、E、F有可能對(duì)這筆資金的來(lái)源，都是不知情的。洗錢(qián)犯罪：轉(zhuǎn)賬大額資金后被人民銀行以洗錢(qián)嫌疑凍結(jié)賬戶，根據(jù)刑法規(guī)定，洗錢(qián)罪主要包括黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪、***活動(dòng)犯罪、**犯罪、***賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙罪等刑事犯罪，由公安機(jī)關(guān)、檢察院或**機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)偵辦。如果公安機(jī)關(guān)在查辦案件過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)可用來(lái)證明犯罪嫌疑人有罪的各種財(cái)物，依法都應(yīng)當(dāng)查封、扣押、凍結(jié)。涉嫌洗錢(qián)犯罪的銀行賬戶凍結(jié)屬于刑偵凍結(jié)，與法院對(duì)一般民事案件的司法凍結(jié)也有所不同。刑偵凍結(jié)一般**長(zhǎng)期限為6個(gè)月，續(xù)凍期限不超過(guò)6個(gè)月。沒(méi)有增值稅發(fā)票,如何正規(guī)出口？惠州可以提供合規(guī)收匯收費(fèi)

    要退稅是不是要先在稅務(wù)局申請(qǐng)為免抵退企業(yè)或者退稅企業(yè)？收匯又是如何收的呢？答：生產(chǎn)企業(yè)需要在主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理出口退（免）稅備案，外貿(mào)企業(yè)需要到第二稅務(wù)分局辦理出口退（免）稅備案。收匯按企業(yè)出口合同約定收匯，如未在規(guī)定期限內(nèi)收匯或辦理不能收匯手續(xù)的，在收匯或辦理不能收匯手續(xù)后，即可申報(bào)辦理出口退(免)稅。公司同時(shí)使用了免稅和退稅的方式，所得稅核定征收依然是按4%征收嗎?答：只有增值稅小規(guī)模納稅人才能辦理企業(yè)所得稅核定征收，按所得率4%征收。目前也只有在綜試區(qū)內(nèi)核定征收的跨境電商企業(yè)才行，應(yīng)準(zhǔn)確核算收入總額，并采用應(yīng)稅所得率方式核定征收企業(yè)所得稅，應(yīng)稅所得率統(tǒng)一按照4%確定。只有一般納稅人才能辦理增值稅出口退稅，小規(guī)模不能辦理增值稅出口退稅，只能辦理增值稅免稅。請(qǐng)問(wèn)跨境退稅具體怎么操作？與一般貿(mào)易退稅操作是否一樣的？答：跨境電商的退稅操作與一般貿(mào)易操作一致。關(guān)于跨境電商9610出口退稅問(wèn)題：進(jìn)項(xiàng)憑證的品名需要與報(bào)關(guān)單上的品名完全一致嘛？收匯是通過(guò)支付公司收取的，如何提供收匯憑證？答：根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局公告2012年第12號(hào)公告，出口企業(yè)或其他單位申報(bào)出口退。廣西可以提供合規(guī)收匯參考價(jià)作為一種國(guó)家大力支持的新型出口貿(mào)易方式，相對(duì)于一般貿(mào)易和旅游貿(mào)易.

    犯罪嫌疑人名下的房產(chǎn)、車(chē)子、銀行卡、**、證券、股權(quán)等全部財(cái)產(chǎn)，都會(huì)部分或者全部予以查封、扣押、凍結(jié)，方便查明案件事實(shí)，也方便罰金刑、沒(méi)收財(cái)產(chǎn)刑等刑罰的執(zhí)行。另外，這些犯罪嫌疑人的近親屬名下的房產(chǎn)、車(chē)子、銀行卡、**、證券、股權(quán)等財(cái)產(chǎn)，公安機(jī)關(guān)也會(huì)視案件情況，對(duì)其中部分或者全部進(jìn)行查封、扣押、凍結(jié)，避免犯罪嫌疑人及其近親屬轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)。所以，如果你的銀行卡被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，有可能你身邊非常親近的人涉嫌犯罪，被公安機(jī)關(guān)立案調(diào)查，甚至被采取強(qiáng)制措施（刑事拘留等）了。（二）銀行卡及卡內(nèi)資金，與犯罪行為有關(guān)。電信詐騙和網(wǎng)絡(luò)**：涉嫌詐騙犯罪嫌疑人為了實(shí)施詐騙犯罪，使用了很多用親戚朋友的身份證辦理的銀行卡。公安機(jī)關(guān)在查辦涉嫌詐騙犯罪案件時(shí)，就發(fā)現(xiàn)這些銀行卡被用于收取或者轉(zhuǎn)移詐騙犯罪的資金。于是，在抓獲犯罪嫌疑人前后，公安機(jī)關(guān)就將涉案的所有銀行卡資金凍結(jié)，避免資金被轉(zhuǎn)移。一方面既能證明詐騙犯罪嫌疑人實(shí)施詐騙犯罪的犯罪事實(shí)，方便認(rèn)定詐騙犯罪的犯罪金額，有助于對(duì)犯罪嫌疑人定罪量刑；另一方面，將贓款***時(shí)間凍結(jié)，防止被犯罪嫌疑人及其近親屬轉(zhuǎn)移，造成日后無(wú)法追回的風(fēng)險(xiǎn)。

    那么可能就會(huì)被不止一個(gè)地方凍結(jié)，以后可能還會(huì)發(fā)生再次凍結(jié)的情況。另外，這個(gè)48或者72小時(shí)，并不是準(zhǔn)點(diǎn)解凍，有的會(huì)延后幾個(gè)小時(shí)，甚至半天。如果你發(fā)現(xiàn)，你的銀行卡過(guò)了三個(gè)工作日后沒(méi)有被解除凍結(jié)，還一直處于被凍結(jié)狀態(tài)，卡內(nèi)的大量資金無(wú)法正常使用，嚴(yán)重影響了你的日常生產(chǎn)、生活。那么，你可以采取以下措施：（一）、自查自省：我犯罪了嗎？一般來(lái)說(shuō)，公安機(jī)關(guān)錯(cuò)誤查封公民銀行卡的概率很小。現(xiàn)在公安機(jī)關(guān)執(zhí)法都相對(duì)比較規(guī)范，不會(huì)胡來(lái)。子虛烏有被強(qiáng)加違法犯罪頭銜的事情比較少發(fā)生。公安機(jī)關(guān)完全搞錯(cuò)事實(shí)，凍結(jié)了與案件完全無(wú)關(guān)的銀行卡的概率也是比較低的。所以，正常來(lái)說(shuō)，你發(fā)現(xiàn)銀行卡被凍結(jié)的時(shí)候，要警惕是否是自己涉嫌犯罪、是否被刑事立案。你要自查自省：“我犯罪了嗎？”這很重要，如果這一點(diǎn)沒(méi)搞清楚，你貿(mào)然去找公安機(jī)關(guān)說(shuō)理，那是自投羅網(wǎng)，賠了夫人又折兵，**傻帽的舉動(dòng)。你要深刻反思自己這些年來(lái)的所作所為，有沒(méi)有哪一樁哪一件可能涉嫌犯罪，與被凍結(jié)銀行卡相關(guān)聯(lián)的**可能是什么事情，有沒(méi)有可能涉嫌犯罪。如果你發(fā)現(xiàn)自己可能涉嫌犯罪，那么，請(qǐng)找你的律師朋友聊聊天，在此不再贅述。你也不要再繼續(xù)看下去了，浪費(fèi)時(shí)間。收匯是收到外匯就是收到貨款了.

    特別是“跨境電商企業(yè)可對(duì)貨物出口在境外發(fā)生的倉(cāng)儲(chǔ)、物流、稅收等費(fèi)用與出口貨款軋差結(jié)算”，為從事海外倉(cāng)業(yè)務(wù)的企業(yè)實(shí)現(xiàn)“陽(yáng)光結(jié)匯”提供了一條合規(guī)通道。按文件中意見(jiàn)執(zhí)行，以往通過(guò)一般貿(mào)易0110進(jìn)行海外倉(cāng)業(yè)務(wù)的企業(yè)，在9810推出后，可不再借助于設(shè)立離岸結(jié)算主體的方式，直接按新方式完成境外收款結(jié)匯，解決在跨境電商業(yè)內(nèi)較為頭疼的與海關(guān)申報(bào)數(shù)據(jù)不一致導(dǎo)致外匯收款無(wú)法合法結(jié)匯問(wèn)題。但相比一般貿(mào)易或B2C零售出口業(yè)務(wù)，9810模式下出口報(bào)關(guān)的商品銷(xiāo)售尚未發(fā)生，且**終交易發(fā)生在境外，較容易產(chǎn)生外匯結(jié)算方面的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：一是收匯方式多樣導(dǎo)致外匯留存境外的風(fēng)險(xiǎn)。海外倉(cāng)模式下，海外消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)商品既可通過(guò)線上渠道，部分庫(kù)存也會(huì)通過(guò)當(dāng)?shù)鼐€下實(shí)體端完成。境外收款方式多樣，包括***、三方支付、銀行轉(zhuǎn)賬甚至是現(xiàn)金收款等。出口申報(bào)金額與實(shí)際收款之間存在不一致，可能導(dǎo)致外匯收款違規(guī)存于境外。二是軋差結(jié)算方式導(dǎo)致違規(guī)轉(zhuǎn)移外匯的風(fēng)險(xiǎn)。因海外倉(cāng)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)生的倉(cāng)儲(chǔ)等相關(guān)費(fèi)用發(fā)生在境外，相比國(guó)內(nèi)監(jiān)管部門(mén)技術(shù)手段，可能難以對(duì)境外發(fā)生費(fèi)用的真實(shí)性有效核查，如果虛構(gòu)、偽造或夸大實(shí)際費(fèi)用，可能變相成為外匯違規(guī)轉(zhuǎn)移的通道。三是境外產(chǎn)生的虛假訂單導(dǎo)致洗錢(qián)的風(fēng)險(xiǎn)。物流提運(yùn)單以及結(jié)匯水單或收匯通知書(shū)?；葜菘梢蕴峁┖弦?guī)收匯收費(fèi)

那么國(guó)內(nèi)公司+國(guó)內(nèi)賬戶收匯是比較好的。難點(diǎn)是要做平賬目和開(kāi)票太麻煩?；葜菘梢蕴峁┖弦?guī)收匯收費(fèi)

    根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，該處罰信息將全部納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。2021下半年，無(wú)論是外貿(mào)個(gè)人，還是企業(yè)，涉嫌資金非法匯兌和跨境轉(zhuǎn)移將是重點(diǎn)盤(pán)查和打擊對(duì)象。賬戶被凍結(jié)，您以為只是收款渠道出了問(wèn)題？聰明人會(huì)說(shuō)，明知山有虎，偏向虎山行，我才沒(méi)有那么蠢。**不行我都曉得，那我開(kāi)個(gè)國(guó)內(nèi)銀行合法收結(jié)匯，不就完事了。廣州及義烏等地有推出陽(yáng)光收結(jié)匯的銀行賬戶，一步收結(jié)匯，省事省心。別被假象所蒙騙！如果您還在買(mǎi)單出口，銀行賬戶還是會(huì)被封！目前外貿(mào)企業(yè)因無(wú)進(jìn)出口權(quán)或無(wú)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、工廠無(wú)法提供發(fā)票等原因，只能選擇買(mǎi)單出口。從監(jiān)管角度看，買(mǎi)單出口處在一個(gè)灰色地點(diǎn)，在買(mǎi)單出口中，真正出口的主體和收款的主體是不一致的，只能依靠**，或者第三方回流國(guó)內(nèi)，企業(yè)出口無(wú)法做到資金流，物流，票據(jù)流，法律關(guān)系流“四流合一”，這同時(shí)也涉及到偷稅漏稅的問(wèn)題。結(jié)果就是，企業(yè)往往成為了監(jiān)管機(jī)構(gòu)的重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象，銀行賬戶開(kāi)一個(gè)被關(guān)停一個(gè)，賬戶資金被凍結(jié)，并**終可能導(dǎo)致公司及股東董事的征信出現(xiàn)問(wèn)題。針對(duì)目前不少客戶在外貿(mào)出口方面遇到的收結(jié)匯難題，大旗財(cái)稅特別推出了貿(mào)匯通丨外貿(mào)出口財(cái)稅解決方案。貿(mào)匯通專(zhuān)為外貿(mào)企業(yè)量身打造?；葜菘梢蕴峁┖弦?guī)收匯收費(fèi)

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