選錯結匯公司，年售2億的亞馬遜賣家被抓！跨境電商陽光結匯怎么做？藍海億觀網2019年10月19日“據(jù)鷹熊匯消息，近日，有賣家親屬求助表示，美國站賣家被中國發(fā)起反洗錢調查，因害怕涉嫌，全家人已經幾天沒合眼了。據(jù)該親屬的反饋，賣家在亞”據(jù)鷹熊匯消息，近日，有賣家親屬求助表示，美國站賣家被中國發(fā)起反洗錢調查，因害怕涉嫌，全家人已經幾天沒合眼了。據(jù)該親屬的反饋，賣家在亞馬遜上年銷售額在2億左右，一直走美國賬戶結算，通過黃牛結匯。如今賣家被中國方面發(fā)起反洗錢調查。年銷2億，結匯卻不正規(guī)，難逃法網近年來，全球反洗錢、反避稅等活動十分活躍，針對可能存在風險的跨境支付機構都進行了嚴厲的盤查。中國跨境電商行業(yè)自2008年大規(guī)模發(fā)展以來，就一直被指存在“洗錢”風險。國家對來路不明的轉匯款項也有較大力度的審查，尤其是涉及金額巨大的款項。在這樣的背景下，跨境電商賣家成為重要的監(jiān)管對象。該賣家已經做到年銷2億的級別，卻仍然使用來路不明的黃牛結匯，也難怪會被調查。如今，該賣家若配合警察的調查，以誠實經營跨境電商的事實，以及改過自新的決心，并說明因貪圖一時便宜才使用黃牛結匯，并在補稅的情況下，或許能爭取寬大處理。在此勸告各位賣家。由于國內個人每年只有結匯五萬美金限制.湛江安全快捷的陽光結匯售價

    出口電商企業(yè)的收匯銀行只須按中信銀行指示直接入賬。與傳統(tǒng)方式相比，客戶收款的風險也降低。二、提效入賬時間做到T+0完成收結匯：原有模式下，跨境電商平臺直接匯款至出口跨境電商企業(yè)開戶行，部分開戶行出于展業(yè)要求需企業(yè)逐項提供背景資料。中信銀行的“外綜服跨境電商集中收結匯”平臺下，中信銀行與外綜服平臺對跨境交易進行背景審查，再以同名劃轉方式劃至開戶行。如此，省去了出口電商企業(yè)與多家銀行溝通的成本，也將原3—5天才能入賬的流程，節(jié)省到1天之內，真正做到T+0完成收結匯清算。三、一點通全國，非中信銀行開戶客戶也可接入服務：中信銀行還為企業(yè)增加了幣種選擇權，可由企業(yè)自主選擇結匯或原幣提現(xiàn)，可滿足企業(yè)擇期結匯或原幣持有的需求?？蛻暨€可根據(jù)自身需要，將國際收支申報還原到境外實際交易對手，從而解決了部分出口跨境電商企業(yè)由于訂單與申報對手不同導致的“退稅難”的痛點。同時，中信銀行在跨境電商收結匯中做到了“一點通全國”，打破傳統(tǒng)國際業(yè)務的客群限制和地域限制?？蔀榉侵行陪y行開戶客戶的全國各地電商提供收結匯服務。四、資金打包入境，節(jié)約電商企業(yè)成本：在整個收結匯流程中，跨境電商平臺只需發(fā)起一筆跨境匯款。汕頭陽光結匯企業(yè)個人賬戶收款出口貨款可通過個人賬戶收取.

    一直以來，國內沒有一家銀行開展了外綜服跨境電商的集中收結匯業(yè)務。意義重、難度大、無先例，成為與中信銀行合作的大背景，也是此次合作對行業(yè)、對生態(tài)的創(chuàng)新價值所在。借助金融科技手段，通過與平臺對接、利用線上風控體系和大數(shù)據(jù)篩查轉變展業(yè)方式，中信銀行推出了新產品——外綜服跨境電商集中收結匯。這一套方案，不幫助深圳一達通打造了跨境電商陽光化資金進出的鏈路和渠道，解決了多年困擾眾多企業(yè)的頑疾，更讓中信銀行和深圳一達通在“雙循環(huán)”國家戰(zhàn)略中，進至行業(yè)前列，切實推動了跨境電商產業(yè)的健康高效發(fā)展。重塑：一套方案讓四大難題變成四大優(yōu)解與四大難題相對應的，是“外綜服跨境電商集中收結匯”的四大優(yōu)勢：安全、高效、便利、低價。而這一一攻克難題的進程背后，是一套縝密的創(chuàng)新邏輯，從開戶、交易到跨境收匯、境內資金清算，各大業(yè)務均有跡可循。一、改造一套陽光安全的系統(tǒng)化收匯流程：中信銀行為該項目開立本外幣內部賬戶，實現(xiàn)資金專管，同時匹配外綜服平臺風控與銀行風控，確保平臺交易的陽光和安全。在具體操作層面上。中信銀行作為電商平臺和出口電商企業(yè)收匯的橋梁，通過與外綜服平臺進行系統(tǒng)對接，獲得手的和交易信息，業(yè)務真實性審核到位。

    非常容易的發(fā)現(xiàn)跨境電商這種因為實際環(huán)境和現(xiàn)行政策法規(guī)無法匹配而造成的涉嫌偷稅漏稅的問題而受到處罰。（3）跨境電商，因為受困于政策落后，無法處理缺少進項發(fā)票的現(xiàn)狀，所以業(yè)務現(xiàn)金流在體外循環(huán)。這一方面增加了資金的風險，另一方面也涉嫌偷稅漏稅，是一個巨大的安全隱患。目前已經有不少跨境電商企業(yè)受到了稅務機關的稽查，雖然國家政策大方向上都在扶持跨境電商，稅務部門也很少為難企業(yè)，但是涉嫌偷稅漏稅畢竟涉及到刑法，不解決就有被關進監(jiān)獄的可能性，所以跨境電商的創(chuàng)業(yè)者都會忐忑不安，這對跨境電商的正常運營活動造成很大的影響。、因為無法陽光化跨境電商無法獲得出口退稅和各種補貼政策（1）跨境電商在采購環(huán)節(jié)也是有一部分是可以獲得工廠型供應商開具的增值稅發(fā)票的，但是，因為是零買零出，即便有報關單，也是多對多的關系，按照目前傳統(tǒng)貿易在出口退稅上的實操評估，基本上難以操作成功。這就導致了絕大部分的跨境電商無法參與出口退稅流程。（2）國家層面從上至下，都已經出臺了非常多的跨境電商的扶持政策，而且還安排了大量的專項資金用于補貼跨境電商。但是因為做事的歷史慣例，所有的政策落地和補貼的落地，都要基于企業(yè)在海關，外匯管理局。收匯結匯無需手續(xù)費，做真實貿易開戶成功.

    調用售匯業(yè)務組件以及付匯業(yè)務組件對所述目標業(yè)務數(shù)據(jù)進行正確性審核，以及調用外管系統(tǒng)對所述目標業(yè)務數(shù)據(jù)進行申報內容審核；接收所述售匯業(yè)務組件以及所述付匯業(yè)務組件發(fā)送的正確性審核結果，以及接收所述外管系統(tǒng)發(fā)送的申報內容審核結果?？蛇x的，在上述方案的基礎上，所述目標數(shù)據(jù)審核模塊320還用于：將所述原始業(yè)務數(shù)據(jù)發(fā)送至審核端，以使審核用戶根據(jù)所述審核端顯示的所述原始業(yè)務數(shù)據(jù)進行業(yè)務權限審核，并接收所述審核端發(fā)送的業(yè)務權限審核結果。可選的，在上述方案的基礎上，所述業(yè)務流程處理模塊330具體用于：調用所述售匯業(yè)務組件對所述目標業(yè)務數(shù)據(jù)進行處理，并接收所述售匯業(yè)務組件返回的售匯業(yè)務完成信號；調用所述付匯業(yè)務組件對所述目標業(yè)務數(shù)據(jù)進行處理，接收所述付匯業(yè)務組件返回的付匯業(yè)務完成信號；根據(jù)接收到的申報類型以及憑證組合確定目標申報內容，根據(jù)所述目標申報內容調用所述外管系統(tǒng)進行收支申報?？蛇x的，在上述方案的基礎上，所述業(yè)務流程處理模塊330具體用于：根據(jù)所述原始業(yè)務數(shù)據(jù)對應的憑證類型確定所述憑證組合；根據(jù)所述申報類型、所述憑證組合以及匯款金額確定所述目標申報內容。結匯額度又能保證結匯資金的安全性？湛江安全快捷的陽光結匯售價

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    有自己的品牌離岸公司弱點：運營費用高，銀行手續(xù)費用高外貿公司優(yōu)點：費用低廉，對供應商里有信譽度，離岸公司必須通過外貿公司來實現(xiàn)出口退稅。外貿公司弱點：利潤提現(xiàn)相對來說比較麻煩，必須要用費用發(fā)票來抵扣。但是SOHO的利潤高了以后，費用發(fā)票就是個問題。所以我們了解了兩者的特點以后，坤威可以根據(jù)自己的情況來選擇你們優(yōu)的方案。坤威的結匯一直是一個比較傷腦筋的事，現(xiàn)在ueeshop跟大家列一下目前常用的幾種結匯方式吧。一、直系親屬身份證，針對人群坤威外管局規(guī)定每個人的名下每年只能結5萬，但是可以將美金轉到直系親屬名下，用直系親屬的身份證，也是5萬的額度，這恐怕是使用的多的方式了，安全合法，但缺點是美金轉入親屬名下賬戶會產生電匯費，而且只適用于年結匯額度20萬美金以下的商戶，量再大些的商戶，則無法解決問題。二、渠道；一般沿海地區(qū)很多商戶會比較喜歡這種方式，直接將自己賬戶里的美金提現(xiàn)鈔出來，私下去兌換人民幣（當然現(xiàn)在大部分都是轉賬），這種方式對商戶放心的地方在于，一手美金，一手人民幣交換，即使可能會損失一定的匯率。但缺點也非常明顯了，不合規(guī)！并且大的缺點是什么錢都收。湛江安全快捷的陽光結匯售價

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