今年！外匯局通報(bào)10起地廈錢莊非法買賣外匯案，合規(guī)收匯很重要

來(lái)源：發(fā)布時(shí)間：2023-03-01

案例1：廈門四農(nóng)加華商貿(mào)有限公司非法買賣外匯案
2018年4月至2020年3月，廈門四農(nóng)加華商貿(mào)有限公司通過地廈非法買賣外匯61筆，金額合計(jì)457.2萬(wàn)美元。該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款385.1萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例2：浙江寶閏通匯資產(chǎn)管理有限公司非法買賣外匯案

2019年6月，浙江寶閏通匯資產(chǎn)管理有限公司通過地廈錢莊非法買賣外匯1筆，金額58萬(wàn)美元。該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款52萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例3：福建籍白某非法買賣外匯案

2016年4月至2018年4月，白某通過地廈錢莊非法買賣外匯43筆，金額合計(jì)674.7萬(wàn)美元。該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款272.8萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例4：廣東籍巫某非法買賣外匯案

2016年5月至2017年12月，巫某通過地廈錢莊非法買賣外匯159筆，金額合計(jì)557.1萬(wàn)美元。該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款540萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例5：浙江籍陳某非法買賣外匯案

2018年5月至2020年7月，陳某通過地廈錢莊非法買賣外匯84筆，金額合計(jì)1086.5萬(wàn)美元。該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款640.9萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。等等等等......

常經(jīng)走地下莊錢換匯的需要注意了.做外貿(mào)的企業(yè)老板們。合法合規(guī) 合稅結(jié)匯才是長(zhǎng)久之計(jì)，有沒有什么方法政策可以解決出口企業(yè)無(wú)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票？解決買單出口的問題.又或者是擔(dān)心資金的合法合規(guī)，答案那肯定是有的。那就是東莞1039市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易

什么是1039市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易呢？

國(guó)家為了解決出口難題，改變傳統(tǒng)外貿(mào)經(jīng) 營(yíng)方式、減輕外貿(mào)人的經(jīng)營(yíng)壓力，降低交易成本，規(guī)范市場(chǎng)上存在的“買單出口” 和“錢莊非法換匯”等行為，進(jìn)行一系列調(diào)研后，推出市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易方式。

市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易方式試點(diǎn)是國(guó)家推動(dòng)出口貿(mào)易和地方小商品市場(chǎng)發(fā)展的重要創(chuàng)新舉措，自2013年啟動(dòng)以來(lái)，在提升貿(mào)易便利化水平、降低貿(mào)易成本、推動(dòng)外貿(mào)穩(wěn)定增長(zhǎng)等方面發(fā)揮了重要作用。

貿(mào)易方式。該貿(mào)易方式為專業(yè)市場(chǎng)“多品種、多批次、小批量”外貿(mào)交易創(chuàng)設(shè)，具有通關(guān)快、便利化、免征增值稅等特點(diǎn)。

1039市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易主要針對(duì)以下這些出口企業(yè)

1.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不足、難以或無(wú)法取得增值稅發(fā)票的企業(yè)。

2、中小規(guī)模、不操作退稅、買單出口的企業(yè)。

3、產(chǎn)品利潤(rùn)率高/頻次快的客戶，操作退稅成本及風(fēng)險(xiǎn)高。

為什么要做市場(chǎng)采購(gòu)出口（1039）（從客戶利益看）

對(duì)個(gè)體工商戶年應(yīng)納稅所得額不超過100萬(wàn)元的部分，在現(xiàn)行優(yōu)惠政策基礎(chǔ)上，減半征收個(gè)人所得稅。

只要在試點(diǎn)范圍內(nèi)當(dāng)?shù)刈?cè)一個(gè)個(gè)體工商戶，即可享受每年至多3000萬(wàn)人民幣的額度收款。每一筆外匯在監(jiān)管局跟平臺(tái)都有備案，解決沒有外匯收款渠道問題，直接大陸正規(guī)銀行收結(jié)匯，走銀行綠色通道。

隨著金稅四期的開始，合法合規(guī)收外匯已經(jīng)是必然之路！不要想著偷稅漏稅，走地廈錢莊的路子。這樣會(huì)被監(jiān)察，賬戶被凍結(jié)是小問題，影響各位出口老板做生意的往來(lái)是大事，看到這篇文章的朋友們，點(diǎn)個(gè)贊！來(lái)之不易，點(diǎn)贊收藏轉(zhuǎn)發(fā)！下期我們繼續(xù)更新

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