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北京警方破獲一起錢莊案，并通過關(guān)聯(lián)線索挖出全國11個地下團伙
近期，北京警方破獲一起錢莊案，并通過關(guān)聯(lián)線索挖出全國11個地下團伙，部分團伙交易金額超過10億元。
調(diào)查發(fā)現(xiàn)，一些錢莊交易活躍、規(guī)模巨大，并采用虛擬幣“置換”等新手段，隱蔽性更強。業(yè)內(nèi)人士建議，完善監(jiān)管體系，形成地下打擊防范合力。
北京市公安局經(jīng)偵總隊在工作中發(fā)現(xiàn)樸某某等人涉嫌非法經(jīng)營線索。經(jīng)查，樸某某團伙長期在京，表面上從事旅行社業(yè)務(wù)，暗地里利用境內(nèi)外資金池提供非法買賣外匯業(yè)務(wù)。警方發(fā)現(xiàn)，以樸某某本人賬戶為中心的數(shù)十個關(guān)聯(lián)賬戶交易規(guī)模巨大，資金往來符合匯兌型錢莊特征?！坝匈弲R需求的客戶將人民幣打入樸某某在國內(nèi)的賬戶，樸某某利用境外人員關(guān)系，在境外將外匯打入對方海外賬戶，從中賺取千分之一的傭金?！北本┦泄簿纸?jīng)偵總隊辦案民警遲楊清介紹，樸某某團伙有不少長期“合作”的老客戶。通過對樸某某上下游交易情況進行研判分析，拓展交易層級，北京警方在調(diào)取證據(jù)、厘清資金走向的基礎(chǔ)上，先后組織開展兩波收網(wǎng)打擊行動，刑事拘留犯罪嫌疑人20名。
隨后，經(jīng)提請公安部經(jīng)偵局，多個省份公安機關(guān)按照部署對涉案錢莊開展聯(lián)合行動，全國共計打掉錢莊團伙11個，刑事拘留犯罪嫌疑人35名。據(jù)介紹，這些錢莊交易活躍，部分團伙間有資金串聯(lián)關(guān)系，部分團伙交易金額超過10億元，涉及北京、江蘇、浙江等地。
在我國，外匯兌換要按照外匯管理相關(guān)規(guī)定辦理。北京市公安局經(jīng)偵總隊辦案民警李響告訴記者，錢莊犯罪活動一方面嚴重危害國家金融安全，對外匯管理秩序造成沖擊；另一方面滋長了侵犯公民個人信息、電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)等上游犯罪。案件審查階段，我們發(fā)現(xiàn)有
錢莊為多起電信詐騙案件提供資金通道，有的還為境外在逃人員‘輸血’。”李響說。
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